Как вернуть деньги с «Кэшбери» и что делать вкладчикам финансовой пирамиды

Выплаты

Кэшбери — самая большая пирамида 2020 года, рухнула после расследования Центробанка России.

Холдинг Кэшбери — начало

Сайт Кэшбери начал работать в 2017 году обещая инвесторам до 30% в месяц. Свою деятельность сайт объяснял выдачей займов на этом же сайте под ещё больший процент. Популярность хайп набрал очень быстро, потому что владелец не скрывал своего имени и не прятал своего лица, как это бывает на обычных хайпах.

Жадность сгубила

Артур Варданян — владелец сайта Кэшбери (как он себя называет), начал работу скромно, сделав грамотный сайт и оформив группу в контакте. Через несколько месяцев Кэшбери набрал приличную популярность в узких инвестиционных кругах. Обычно хайпы в это время благополучно закрываются, инвесторы списывают свои потери на «финансовые риски» и все довольны. Артуру этого же показалось мало и он решил перерасти в «холдинг», открыв ещё несколько подобных сайтов под инвестиции.
Инвесторы — блогеры, не поверив своему «счастью» начали рьяно рекламировать новый «холдинг».

Деньги любят тишину

Люди, завидев рекламу в Ютубе и Вконтакте начали помаленько вкладываться в новую разработку Артура Варданяна. Все кто вложился в 2017 году и начале 2020 года действительно оказались в плюсе и неплохо «заработали», правда за счёт других, которых сейчас оказалось большинство.
Праздники с размахом, вовлечение популярных артистов, съезды инвесторов во всех городах, реклама на транспорте, в интернете, открытие представительств в разных городах привлекла внимание не только инвесторов, но и власть. Возникли вопросы к Центральному банку России который ответил что он не «приделах» и лицензию он не выдавал. При дальнейших «разборках» выяснилось, что и головного офиса у Кэшбери нет, только представительства в городах, открытые самими инвесторами. Нет также и реальной деятельности, откуда бы поступала прибыль, хотя при таких деньгах можно было завод построить.
Спохватившись, Центробанк направил материалы в Генеральную прокуратуру, та в свою очередь подала исковое заявление в суд по месту регистрации компании в Ростове-на-Дону, попросив признать запрещенной к распространению на территории РФ информацию на всех сайтах Кэшбери и последующей их блокировке.
Ютуб и Вконтакте, не дожидаясь суда заблокировали официальные каналы и страницы Кэшбери. В ходе начавшейся паники, массового оттока вкладов и отсечки «новичков» средствами массовой информации хайп рухнул прекратив выплаты.

Как вернуть свои деньги с хайпа?

Как правило, любой кто инвестирует в хайп проекты, знает, что рискует своими деньгами, опытные блогеры — инвесторы обычно предупреждают — «Вы можете всё потерять».
Вернуть деньги с пирамиды практически невозможно, тем более с хайп проекта, сайт просто закрывается и всё, нет концов.
Если Вы переводили деньги в хайп банковской картой и достаточно крупную сумму, можно попробовать применить процедуру чарджбэка (от английского «chargeback», что переводится как «возвратный платеж»). Подробнее о чарджбэке читайте здесь. Такую процедуру лучше проводить с опытной юридической фирмой (не нарвитесь на мошенников, будьте внимательны).
Если сумма превышает 2500 рублей (меньшая сумма не считается ущербом), можно также написать заявление в полицию. Как правильно написать заявление в полицию читайте здесь.
Аргументируйте своё заявление статьёй 159 Уголовного Кодекса — Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Чтобы написать заявление в полицию, нужны доказательства Вашего участия, чеки отправки денег, скриншоты вкладов (личного кабинета), скриншоты самого сайта. Сделайте их пока сайт доступен — есть шанс, в случае суда, вернуть хотя бы часть своих денег.

Дорогие читатели! Обязательно ознакомьтесь с юридической практикой решения вопроса:
Кэшбери рухнул — как вернуть из финансовой пирамиды

Как вернуть деньги с «Кэшбери» и что делать вкладчикам финансовой пирамиды

Думаю, что практически каждый в нашей стране знаком с финансовыми пирамидами. Кто-то сам попадал в сомнительные авантюры, кто-то знает о них по рассказам своих близких и знакомых, которые стали непосредственными участниками пирамид. Наверное, больше всего в нашей стране известны такие гиганты финансовых пирамид, как АО «МММ», «Властилина и «Хопер-инвест».
Время не стоит на месте, и принцип построения финансовых пирамид со стороны мошенников меняется. В настоящее время самым популярным видом мошенничества является покупка и продажа криптовалюты.
Естественно, простым людям, не обладающим финансовой грамотностью, очень тяжело разобраться, где финансовая пирамида, а где действительно можно получить прибыль от своих вложений. Именно поэтому ЦБ РФ пришлось давать разъяснения и указывать на признаки финансовой пирамиды, по которым простой человек может отличить легальный бизнес от мошенничества.

  • обещание гарантированной и высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень;
  • массированная реклама в СМИ и интернете о гарантированно высокой доходности;
  • информации о финансовом положении организации нет;
  • отсутствие собственных основных средств или других дорогостоящих активов;
  • отсутствие лицензии ФКЦБ/ФСФР России или Банка России на осуществление деятельности по привлечению денежных средств;
  • выплата денежных средств новым участникам производится из денежных средств, внесенных другими вкладчиками ранее;
  • отсутствие точного определения деятельности организации.

Одним из наиболее нашумевших случаев финансовой пирамиды за последнее время является группа «Кэшбери», в отношении которой Банк России передал информацию в Генеральную прокуратуру и МВД.
По данным экспертов ЦБ, «Кэшбери вовлекло в свою пирамиду с рублями и криптовалютой несколько десятков тысяч человек. При этом мошенники вели свою деятельность практически по всей стране, активно себя рекламировали, тем самым привлекая все большее число простых и доверчивых людей. Ведь «инвесторам обещали прибыль до 600% годовых, что на практике невозможно.
Если бы люди реально смотрели на жизнь, то могли бы увидеть, что в действительности такой уровень доходности в нынешних экономических условиях попросту невозможен.
Еще одним из примеров финансовой пирамиды, на мой взгляд, является «NWA Fund», располагающийся по адресу: Москва, Пресненская набережная, 8, стр. 1, Башня «Город столиц», северный блок, 15 этаж. Компания обладает всеми признаками, указанными ЦБ РФ для финансовых пирамид.
Согласно информации, имеющейся в открытом доступе, данный фонд зарегистрирован в Нидерландах по адресу Laanzichtweg 60, 4847SJ Teteringen на имя Pogassiy Yuliya с правом осуществлять управление личными инвестициями и средствами близких и друзей. Т.е. изначально мы видим со стороны «NWA Fund обман легко доверчивых людей, ведь большая часть граждан, инвестировавших денежные средства, не являются ни близкими родственниками, ни друзьями Юлий Погасий. Да и договоров инвестирования с ними не заключали, финансовые документы о приеме денег не выдавали.
Более того, на официальном сайте данной организации отсутствует информация о стратегии, подразумевающей регулярное совершение сделок, нет данных открытия и закрытия торговых позиций и сведений об осуществлении сделок с криптовалютой и их инвестицией.. А резервный фонд при этом заявляется в 100%,что в реальной жизни, на мой взгляд, невозможно.
Проанализировав информацию о данном фонде, размещенную в открытом доступе и полученную от моих доверителей, которые передали деньги в «NWA Fund и конкретным лицам, но не получили свои средства обратно, я пришел к выводу, что какой-либо предпринимательской деятельностью Юлия Погасий и ее сообщники не занимаются, а лишь присваивают себе денежные средства доверчивых граждан, тем самым совершая, возможно, уголовное преступление. Также я думаю, что фонд не делает никаких налоговых отчислений.
В настоящее время мной направлен ряд обращений в компетентные органы с целью проведения проверки деятельности фонда и конкретных лиц на предмет наличия в их действиях состава преступления.

  • это гарантированный высокий доход (ни одна финансовая компания, кроме банка, в соответствии с законодательством не может гарантировать вам размер дохода, ни один реально работающий проект не способен дать огромный доход);
  • отсутствие лицензии на заявленную финансовую или инвестиционную деятельность;
  • получение дохода при условии приглашения в проект новых людей;
  • отсутствие обязательств вернуть вложенные деньги (как правило пирамиды принимают денежные средства под видом добровольных взносов или пожертвований).

В связи с вышеизложенным хотелось бы порекомендовать читателям более щепетильно и дотошно проверять компанию, в которую вы намереваетесь вложить свои кровно заработанные средства, и не поддаваться соблазну легко и быстро заработать, всегда помня о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
А государству в лице Минфина, считаю, необходимо усилить действия по программе финансовой и юридической грамотности населения с привлечением еще большего числа средств массовой информации, что несомненно положительно скажется на просвещенности нашего населения в указанных вопросах.

Возврат денег из финансовой пирамиды Кэшбери

Что можно предпринять против финансовой пирамиды Кэшбери? Есть ли шанс вернуть деньги? На кого писать заявление — на организацию или на человека, на карту которого переводились деньги?
Уважаемый Иван, на организацию и человека можно написать заявление в полицию. Если организация зарегистрирована вне национальной юрисдикции, то надо ждать когда возбудят уголовное дело, которое дойдет до суда и в судебном заседании предъявить гражданский иск.
Был ли заключен какой либо договор? Видимо нет. Я в позапрошлом году вел подобное дело, когда человек перевел деньги другому, который якобы вложил их от его имени в Нетворк. Взыскали с этого человека как неосновательное обогащение 400 000 рублей.
Хорошо, что перевели деньги на карту, а не отдали наличными, можно получить распечатку, то есть, получить доказательства перевода денег этому человеку.

Можно ли на кэшбери подать заявление и есть ли шансы через суд вернуть деньги

Есть такая инвестиционная компания кэшбери, которая как она утверждала, связывала инвестора с заемщиком. Компание проработала почти 2 г и выплатила регулярно, но с 1 ноября текущего года, они объявили о прекращении работы компании и сказали что будут выплачивать раз в месяц от 2 до 5% от собственных инвестиций, а с февраля запустят новый проект, где возмещат в полном размере. Вопрос такой, можно ли на них подать заявление и есть ли шансы через суд вернуть деньги? Так как пострадавший оценивается десятки тыс людей. Спасибо.

Как вернуть деньги из финансовой пирамиды

Кубанец подал иск против рекламировавших «Кэшбери Баскова и Бузовой

Житель Анапы Дмитрий Ружников, лишившийся вложенных в финансовую пирамиду «Кэшбери денег, подал в суд на рекламировавших компанию артистов Николая Баскова и Ольгу Бузову, пишет РИА Новости.
По его словам, он вложил в сентябре прошлого года в «Кэшбери все свои деньги — 880 тыс. рублей, а в октябре «все развалилось». Он добавил, что сделал это после просмотра рекламы с участием Баскова и Бузовой.
Напомним, что потенциальный ущерб пострадавшим от действий финансовой пирамиды «Кэшбери», по консервативной оценке, может составить 3 млрд рублей или более.

Я делал вклад в финансовую пирамиду Кэшбери скорее всего вы слышали про эту компанию

так вот эта компания закрылась через 4 месяца и те деньги что мне они остались должны с Кэшбери попросили паспорные данные конкретно фото главной страницы паспорта, паспорта на фоне меня и карту, для того что бы выплачивать задолжность передомной и я отправил им эти фотки так вот я стал переживать что бы на меня не взял какой нибудь займ или кредит как мне это присечь помогите пожалуйста.
всего на Вас могут взять микрозайм в онлайн системе (через интернет). Это довольно распостраненная схема мошенничества. Никаких денег можете не ждать, рекомендую обратиться в полицию.

Финансовая пирамида

Была создана финансовая пирамида, которая обманула в основном пенсионеров. Уже год идет суд по уголовному делу. Вопросы:-и есть ли срок судебного разбирательства. Подсудимый требует допроса всех потерпевших
— если за время суда потерпевший решит родить еще одного ребенка (их у него 2). Что будет принято в таком случае.
Дочь 18 ти лет попала в финансовую пирамиду Qnet они вынудили ее взять кредит 130 тыс что делать и куда подавать заявления в Екатеринбурге.
Надо смотреть базу судебных дел, что есть против этой компании и потом решать, как вам помочь. К сожалению без знания обстоятельств советовать что то голословно безответственно.
У меня вопрос, который касается старых финансовых пирамид, вроде Астро-Ост. Моя мама умерла в 2009 году. Среди ее документов было постановление о выплате ей по Постановлению суда весьма на то время солидной суммы. Это история из 90-ых. Где-то в 2011 меня консультировали дистанционно и дали такую информацию, что от Государства я могу получить компенсацию в сумме десять тысяч рублей. Я так ничего и не получала. Никто этим не занимался. Да и документ, хотя и с печатью, кажется копия. Вроде, как мама (это не точно) оригинал на исполнение куда-то передала. Я единственная наследница. Есть хоть какой-то смысл этим заниматься? Ответьте пожалуйста. Подлежат эти документы индексации?
Я делал вклад в финансовую пирамиду Кэшбери скорее всего вы слышали про эту компанию, так вот эта компания закрылась через 4 месяца и те деньги что мне они остались должны с Кэшбери попросили паспорные данные конкретно фото главной страницы паспорта, паспорта на фоне меня и карту, для того что бы выплачивать задолжность передомной и я отправил им эти фотки так вот я стал переживать что бы на меня не взял какой нибудь займ или кредит как мне это присечь помогите пожалуйста.
QNET это малазийская компания. Мы сами не знали, но это завуалированная финансовая пирамида. Хитро выстроенная схема. В разных городах России и не только, открывают офисы, приглашают людей для работы в бизнесе, где вложив деньги будешь хорошо зарабатывать. Но для этого надо привести еще 2 людей. Которые тоже должны уложиться. Суть в том что вводят людей в заблуждение.

Я подписала договоров с финансовой пирамидой. Составила договор и подписала его. Компания занимается продажей телефонов. Тоесть ты входишь в нее, переводишь сумму 25% от общей и должен привезти 4 человека которые также кладут деньги. Но если не приводишь то ждешь в очереди. И как оказалось очередь можно ждать бесконечно. Можно ли расторгнуть договор и вернуть деньги в судебном порядке?

Вложила деньги в финансовую пирамиду (когда вкладывала, не знала, что таковой является) 500000 отдала на руки одному из главных этой структуры, 300 000 перевела на карту лицам, данные которых мне дал этот человек. Они мне, в свою очередь, перевели внутреннюю валюту в личный кабинет (личный кабинет заводится при вложении ДС, т.е. ДС обменивают в собственную придуманную самой пирамидой » валюту». Скажите пожалуйста, есть ли вероятность возврата денег с этого человека, при подачи иска в суд? Есть свидетели передачи и перечисления денег.
правильной консультации нужно читать ваш договор заключенный с компанией. Если деньги вы переводили на карту физлица и не указывали назначение платежа, то вы можете расчитывать на взыскание денежных средств.
По порядку: 1. В данном случае речь должна идти не об иске, а о заявлении о преступлении, так как фактически совершено в отношении Вас мошенничество (статья 159 УК РФ). 2. Параллельно для более оперативного возврата денежных средств при наличии данных (фамилия, имя, отчество, место жительство) лиц, получивших денежные средства дополнительно можно написать претензию, а после нее в суд иск. Для более квалифицированной помощи рекомендую обратиться к юристу в личные сообщения или по контактам под ответом.
Если возбуждено уголовное дело и признаны потерпевшей, то лучше предьявлять гражданский иск в рамках уголовного дела, госпошлину платить ненадо.

Попала в финансовую пирамиду, выплаты они все заморозили, на слова что ухожу и хочу получить свои деньги назад, говорят, работы много, когда деньги поступят не известно, есть люди которые уже давно попросили расчет. Как быть в это ситуации?

Обратитесь в суд с иском. Но если у этой фирмы нет имущества, денег, то решение не будет исполнено. Подайте заявление в полицию о привлечении к уголовной ответственности за мошенничество.
Не нужно никому и ничего платить. Если у претендентов на ее деньги действительно есть права на требование денежных средств, ждите решения суда. По иску и будете выплачивать.
Проверить числится ли организация в реестре кредитных кооперативов В каком СРО состоит застрахованы ли вклады выяснить состав учредителей выяснить есть ли судебные дела в арбитражном суде баланс бухгалтерский за отчетный период (последний) Вот не полный перечень. Указанные документы достаточно легко могут быть получены в интернете. В случае малейшего сомнения по одному из пунктов — бегите немедленно и забирайте деньги.
Леонид, к сожалению, «наверняка» может не получиться. Оперативно — попробуйте попросить возврат денег, если это предусмотрено Вашим с ними договором. Обратитесь к юристу с документами для предварительного анализа.
Елена, В данном случае первостепенное значение имеет тот факт, кому Вы перечисляли деньги на каком основании. Обратитесь за юридической помощью с имеющимися документами.
ли у Вас письменный договор с этой организацией? Все вопросы нужно решать не с конкретным человеком, а с юридическим лицом. Если в отношении Вас совершили мошеннические действия, то обращайтесь в полицию по данному факту.
Уважаемый Иван, на организацию и человека можно написать заявление в полицию. Если организация зарегистрирована вне национальной юрисдикции, то надо ждать когда возбудят уголовное дело, которое дойдет до суда и в судебном заседании предъявить гражданский иск. Что касается человека, то скорее всего он сам стал жертвой и вы оба понесли убытки от рискованной инвестиционной деятельности.
Был ли заключен какой либо договор? Видимо нет. Я в позапрошлом году вел подобное дело, когда человек перевел деньги другому, который якобы вложил их от его имени в Нетворк. Взыскали с этого человека как неосновательное обогащение 400 000 рублей. Хорошо, что перевели деньги на карту, а не отдали наличными, можно получить распечатку, то есть, получить доказательства перевода денег этому человеку. Если потребуется помощь, обращайтесь.
В 2013 г попала в финансовую пирамиду, образовался банковский долг, который погашен частично вычетом половины пенсии (по суду). Остались претензии еще одного банка. В моем случае, при открытии банком судебного про-ва может ли учитываться судом срок давности (5 лет)? Если,, да»,то что нужно мне для этого сделать?
Все зависит от того, признавали Вы долг или нет в пределах срока исковой давности.